Home / Другое / Как россияне используют Великобританию для отмывания денег и репутации

Как россияне используют Великобританию для отмывания денег и репутации

Фото Zuma / TASS

Transparency International выпустила доклад о том, как Великобританию используют для отмывания денег и репутации. В документе фигурируют примеры, связанные c Россией

  • Впервые Россия упоминается в докладе в связи с «российским ландроматом» — схемой по отмыванию денег, о которой в 2017 году рассказали Проект по расследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) и «Новая газета». По их данным, средства выводились из России через Молдавию и Латвию. Схема действовала по меньшей мере с 2011 по 2014 год, за которые было отмыто около $21 млрд. Порядка $545 млн прошли через британский банк HSBC, говорилось в публикации OCCRP. Всего в нем назывались 17 банков из Великобритании, уточнял The Guardian. Этот пример, по мнению Transparency International (TI), свидетельствует о том, что британские банки часто используются для отмывания денег. Через них каждый год проходят миллиарды долларов нелегальных средств, уверены в TI.
  • Уязвимы перед легализацией преступных доходов и британские институты, торгующие ценными бумагами, считает Transparency International. В этой связи организация напомнила о деле Deutsche Bank, который заплатил британскому и американскому регуляторам $630 млн штрафа за урегулирование расследования о мошеннической схемы с ценными бумагами. Банк уличили в проведении «зеркальных сделок» между московским и лондонским офисом, с помощью которых из России вывели около $10 млн.
  • Часто подозрительные компании в Великобритании регистрируются по одному и тому же адресу. Так, в одном из домов в Бирмингеме числятся почти 1500 таких предприятий, узнала TI. Одна из них — Meridian Companies House, которая учредила компанию Nomirex Trading Limited. Она, в свою очередь, фигурировала в деле фонда Hermitage Capital о хищении у государства $230 млрд в качестве одного из получателя средств, утверждали OCCRP и «Новая газета».

Журналисты узнали, как получить британскую «золотую визу» человеку «со связями с приближенными Путина»

  • Лица, которые могут быть связаны с коррупцией, но не были за это привлечены к ответственности, часто стремятся решать споры в судах Великобритании, поскольку в случае победы могут таким образом легализовать свой статус, утверждает Transparency. В 2018 и 2019 годах в общей сложности 119 истцов из России, Индии, Казахстана и Украины (эти страны признают юрисдикциями с высоким уровнем коррупции, отмечает Transparency) пользовались услугами британских судов. В качестве примера организация вспоминает тяжбу миллиардера Олега Дерипаски и экс-глава ВЭБ Владимира Чернухина из-за Трехгорной мануфактуры — комплекса зданий в Пресненском районе Москвы. В феврале 2019 года Высокий суд Лондона встал на сторону Чернухина.
  • Еще одна проблема Великобритании — компании, которые готовы за деньги оказывать состоятельным иностранцам юридические услуги. Transparency в качестве примера приводит юрфирму Mishcon de Reya, которая в 2017 году потребовала от ряда британских изданий не публиковать материал о так называемом «туре клептократии»: экскурсии по самым богатым домам Лондона. Одним из объектов тура был дом Андрея Якунина — сына бывшего главы РЖД Владимира Якунина. Mishcon обратилась к СМИ как раз от имени Андрея Якунина и пригрозила судом, если материал выйдет. Большинство СМИ требование проигнорировали (материалы о туре доступны, например, у The Guardian и The Times), однако районная газета Ham & High Property материал удалила и принесла извинения Якунину на своем сайте. Газета уточнила, что у нее нет доказательств незаконного происхождения средств Якунина-младшего и его связи с «коррупционными режимами».
  • В Великобритании хватает и лоббистов, которые готовы работать в интересах заказчика, утверждает Transparency International. Одной из таких компаний она называет New Century Media. Она фигурировала в расследовании The Guardian в 2014 году. Газета утверждала, что компания помогла познакомить бывшего спарринг-партнера Владимира Путина и экс-депутата Госдумы Василия Шестакова с высокопоставленными британскими политиками, в том числе бывшим премьер-министром Дэвидом Кэмероном.

Полная картина: Transparency International утверждает, что проанализировала больше 400 случаев коррупции и отмывания денег, в которых принимали участие зарегистрированные в Великобритании компании. Общая сумма средств, полученных в результате этих нелегальных операций, достигает 325 млрд фунтов стерлингов (примерно $417 млрд), подсчитала организация.

Источник.

28.10.2019

About admin

сосновоборск новости, сосновоборск портал, портал красноярск, новости, видео, фото, городской портал сосновоборск сайт красноярский край работа портал недвижимость сосновоборск красноярск авто квартира сосновоборск сосновоборск красноярский сосновоборск красноярский край работа сосновоборск красноярский край недвижимость сосновоборск красноярский край объявления сосновоборск красноярский край квартира сосновоборск красноярский край новости сосновоборск красноярский край видео сосновоборск красноярский край сосновоборск наши новости

Check Also

Возвращение в Старый Свет: почему инвесторы из Кремниевой долины устремились в Европу

Дэнни Раймер Фото David Paul Morris / Bloomberg via Getty Images Европейские стартапы получают больше …